多家世界级银行涉嫌洗钱

 国际    2020年9月22日  

        银行本应是信誉的化身，世界级银行往往还身处反洗钱的前线。但调查发现，一些世界级银行实际为寡头、罪犯和恐怖分子进行资金服务。
        当地时间9月20日，美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府的机密文件称，在将近20年的时间，多家跨国银行转移了大量非法资金。而文件中最频繁提及的5家跨国银行分别是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

•   赞同 6
•     0 评论

请 登录 后发表你的高见吧。 否则请注册用户